คาสิโนในพื้นที่ LA ตัดสินคดีฟอกเงิน

ลอสแองเจลิส — คาสิโนในพื้นที่ลอสแองเจลิสจะจ่ายเงิน 500,000 ดอลลาร์เพื่อระงับข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินโดยไม่สามารถยื่นรายงานเกี่ยวกับผู้เล่นชาวจีนที่ใช้เงินสดเป็นล้านได้อย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่ประกาศเมื่อวันศุกร์

The Bicycle Hotel & Casino ใน Bell Gardens ตกลงที่จะจ่ายเงินรายได้จากการพนันของผู้เล่น และยอมรับข้อกำหนดในการตรวจสอบและการรายงานที่เข้มงวด สำนักงานอัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์

ในทางกลับกัน อัยการจะไม่นำคดีอาญาใดๆ มาสู่คาสิโนสำหรับการละเมิดกฎหมายความลับของธนาคาร ซึ่งต้องมีการรายงานธุรกรรมสกุลเงินที่มีมูลค่าสูงหรือน่าสงสัย เพื่อป้องกันอาชญากรจากการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย

สำนักงานทนายความของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าคาสิโนยอมรับความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในระหว่างการสอบสวน

ภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามเมื่อเดือนที่แล้ว Bicycle ยอมรับว่าหากล้มเหลวในการยื่นรายงานเกี่ยวกับชาวจีน “ลูกกลิ้งสูง” ที่เล่นการพนันที่คาสิโนประมาณ 100 ครั้งในช่วงแปดเดือนในปี 2559

Related Posts